基于銀河麒麟操作系統的反洗錢自主監測業務系統，定位于協助監管機構全面履行反洗錢義務，防范洗錢風險，適應行業發展趨勢。以監管要求、行業實踐、履職痛點為導向，旨在提供全面、實用的 IT 支撐手段，在滿足合規性目標的同時，強調洗錢風險管理要求的落實，輔助構建貫穿“事前、事中、事后”的反洗錢管控體系，并通過運用新技術，從多方面提升智能化水平，積極促進有效性的提升。

• 芯片架構：飛騰、鯤鵬、龍芯、兆芯、海光、AMD64

• 操作系統：銀河麒麟高級服務器操作系統V10

• 基礎軟件：JDK、TongWeb中間件、GaussDB數據庫等

• 平臺軟件：反洗錢自主監測系統V6.2

• 全面覆蓋和滿足監管要求，貫徹 “風險為本”的工作原則，對反洗錢視角下的客戶盡職調查、分析、管控

• 完備的可疑交易報告管理，智能的調查分析支持工具，持續完善的可疑交易監測體系，模型全面的生命周期管理工具

• 從合規到風險的管理提效，可視化的機構監督管理視圖提升管理質量

• 支持自助式服務的特色工具集，基于主流技術棧的系統設計，提供全面、穩定的系統支撐

反洗錢自主監測系統覆蓋了包括：交易監測報送、客戶盡職調查、名單監控管理、洗錢風險評估、現場檢查支持、模型有效性評估、數據查詢、統計報表、數據質量監督、內控管理等多個業務場景。

某金融機構反洗錢自主監測系統項目，使用銀河麒麟高級服務器操作系統V10，全面支持國產軟件設備，搭載各項大數據基礎應用軟件提供上層業務模塊，該項目對包括可疑交易監測、可疑交易甄別分析、名單回溯審查、機構洗錢風險自評估、客戶盡職調查、客戶風險評級、機構綜合管理和系統管理等相關功能進行建設及優化，提升洗錢風險管控質效。同時，通過技術體系的升級改造，提升數據處理效率，縮減系統任務處理時間占用。在保證工作質量前提下，減少人工工時耗損，降低操作性風險，逐步實現反洗錢系統的智能化、操作便捷化、運行高效化。